Persoanele fizice care au facut obiectul unor investigatii privind spalarea banilor sunt de diverse nationalitati si provin din majoritatea mediilor sociale (comunitatea oamenilor de afaceri, administratia centrala/locala, societatea civila etc).
Relevant este faptul ca unii dintre acestia au legaturi directe sau sunt interpusi ai persoanelor cu functii decizionale sau executive din spectrul politico-institutional central sau local implicat in gestionarea banilor publici.
Reglementarea conceptului de criminalitate organizata in legislatiile unor state;
Lect.univ.dr. Giurea Laurentiu - 22.01.2009
Incalcarea de catre politist, cu vinovatie, a indatoririlor de serviciu angajeaza raspunderea sa disciplinara, materiala, civila sau penala, dupa caz.
Orice incercare de cercetare si explicare stiintifica a unui fenomen atat de complex si dinamic, cum este cel al criminalitatii, risca sa se adauge la lunga lista a studiilor elaborate pe aceasta tema, daca nu se porneste de la definirea termenilor si conceptelor cu care se opereaza in majoritatea sistemelor juridice.
Fenomenul criminalitatii are o dimensiune nationala (respectiv suma infractiunilor ce se comit pe teritoriul unui stat si nu comporta aspecte de cooperare infractionala transnationala) si o dimensiune transnationala (respectiv totalitatea infractiunilor care se comit si se consuma prin cooperarea dintre infractori care actioneaza pe teritoriul mai multor state).
Dimensiunea globala a traficului de droguri;
Lect.univ.dr. Giurea Laurentiu - 22.01.2009
Productia si traficul ilicit de droguri reprezinta una din formele cele mai active de manifestare a crimei organizate transnationale. Profiturile obtinute din aceasta activitate ilicita, care depasesc cu mult unele afaceri legale, au facut ca, pe langa organizatiile mafiote traditionale, sa apara zeci si sute de grupari si bande criminale care pun in prim planul preocuparilor lor productia si traficul de droguri. Ingrijorator este faptul ca, in unele tari, aceste activitati se desfasoara sub privirile ingaduitoare ale autoritatilor, context in care organizatiile criminale poseda mii de hectare de pamant arabil pentru culturile de plante opiacee, angajati pentru intreg procesul de fabricare a drogurilor, grupuri de protectie, specialisti in domeniul chimiei, informaticii, economico-financiar si intreaga logistica, inclusiv minisubmarine si elicoptere necesare derularii activitatilor lor infractionale.
Conexiunea dintre traficul de droguri si noile tehnologii;
Lect.univ.dr. Giurea Laurentiu - 22.01.2009
Sintagma "criminalitate informatica" reuneste numeroase tipuri de activitati, dar se refera in principal la infractiunile comise si/sau facilitate cu ajutorul mediilor electronice. Prin comparatie cu criminalitatea obisnuita, criminalitatea informatica necesita mai putine resurse raportat la pagubele susceptibile de a fi produse; infractiunile informatice pot fi savarsite intr-un stat fara ca faptuitorul sa fie prezent in mod fizic si, in numeroase tari, aceste infractiuni sunt diferite intr-un mod inadecvat sau nu sunt deloc definite, in asa fel incat autorii lor se expun unui risc minor, iar probabilitatea ca ei sa fie descoperiti este mica.
Globalizarea si noile tehnologii de comunicatii au adus societatii nenumarate avantaje pe plan economic, educativ si cultural, avantaje care au permis acoperirea unor lacune care pareau de nedepasit acum zece ani. Inca de la sfarsitul Razboiului Rece, restrictiile la care erau supuse operatiunile comerciale si financiare internationale au disparut, iar liberalizarea acestor operatiuni a dat un imbold comertului international, in timp ce caderea comunismului in vechiul bloc estic a stimulat cresterea noilor economii de piata si intensificarea circulatiei transfrontaliere a persoanelor, a marfurilor si a capitalurilor. Numarul utilizatorilor de Internet din intreaga lume, care se dubleaza practic la fiecare sase luni, era estimat la 700 de milioane la sfarsitul anului 2001.
Instrumentele juridice internationale in domeniul cooperarii politienesti in lupta antidrog;
Lect.univ.dr. Giurea Laurentiu - 22.01.2009
Organismele ONU cu atributii in lupta impotriva traficului si consumului ilicit de droguri, profund preocupate de amploarea si cresterea productiei, cererii si traficului ilicit de stupefiante si substante psihotrope care reprezinta o grava amenintare pentru sanatatea si bunastarea persoanelor si au efecte nefaste asupra principiilor economice, culturale si politice ale societatii, profund preocupate, de asemenea, de efectele devastatoare in crestere ale traficului ilicit de substante psihotrope si stupefiante in diversele straturi ale societatii, si mai ales, de faptul ca copiii sunt exploatati in numeroase regiuni ale lumii in calitate de consumatori pe piata drogurilor, cat si utilizati in scopul producerii, distribuirii si comertului ilicit de stupefiante si substante psihotrope, au scos in evidenta competenta O.N.U. cu privire la controlul stupefiantelor si substantelor psihotrope si au sustinut ca este important sa fie intarite si dezvoltate mijloacele juridice eficiente de cooperare internationala in materie penala pentru a pune capat activitatilor criminale internationale reprezentate de traficul ilicit.
Criminalitatea economico-financiara organizata;
Lector.Univ. Dr. Nicolae Ghinea, Academia de Politie "Alexandru Ioan Cuza" - 22.01.2009
Criminalitatea economico-financiara organizata transforma si afecteaza toate valorile care reprezinta substanta moralei publice indispensabila oricarei societati, increderea oamenilor in valorile autentice este zdruncinata de dimensiunea profiturilor ilicite si de nepedepsirea celor care au acumulat averi din activitati criminale.
La inceputul acestui mileniu se constata tendinta organizatiilor criminale de a reinvesti profiturile realizate cu prioritate prin intermediul sistemului bancar, in achizitionarea de imobile, spatii comerciale (restaurante, baruri, cazinouri), societati de transporturi de marfuri (rutier si maritim), servicii portuare si aeroportuare, societati comerciale de import-export, autoturisme si bunuri de lux.
Formele de manifestare ale crimei organizate;
Lector.Univ. Dr. Nicolae Ghinea, Academia de Politie "Alexandru Ioan Cuza" - 22.01.2009
Scopul fundamental al organizatiilor criminale este, fara indoiala, obtinerea de profituri cat mai mari. Rata profitului provenit din activitatile crimei organizate este atat de inalta, incat putine afaceri legale pot concura cu aceasta. Posibilitatea grupurilor criminale de a institui "monopoluri" locale prin eliminarea fizica a concurentei, ii confera un avantaj extraordinar la stabilirea preturilor.
Acest articol prezinta urmatoarele aspecte ale crimei organizate: criminalitatea transfrontaliera, traficul de droguri, migratia ilegala, traficul cu arme, traficul cu autoturisme furate, traficul de persoane, contrabanda cu marfuri.
Managementul strategic al investigarii fraudei care prejudiciaza interesele financiare ale Uniunii Europene;
Lector.Univ. Dr. Nicolae Ghinea, Academia de Politie "Alexandru Ioan Cuza" - 22.01.2009
In managementul investigarii fraudei care afecteaza interesele financiare ale Uniunii, viziunea strategica ocupa un loc aparte. Prin ea se urmareste si se asigura competivitatea sistemului organizational implicat in combaterea acestui tip de frauda economico-financiare, indiferent de natura si marimea lui. Amploarea necesitatii si implicatiilor manageriale ale exercitarii viziunii strategice asupra functionalitatii si rezultatelor investigarii in scopul combaterii fraudei economico-financiare trebuie sa fie constientizate de catre manageri.
Personalitatea infractorului specializat in operatiuni de spalare a banilor;
Lector.Univ. Dr. Nicolae Ghinea, Academia de Politie "Alexandru Ioan Cuza" - 22.01.2009
Persoanele fizice care au facut obiectul unor investigatii privind spalarea banilor sunt de diverse nationalitati si provin din majoritatea mediilor sociale (comunitatea oamenilor de afaceri, administratia centrala/locala, societatea civila etc).
Relevant este faptul ca unii dintre acestia au legaturi directe sau sunt interpusi ai persoanelor cu functii decizionale sau executive din spectrul politico-institutional central sau local implicat in gestionarea banilor publici.
Probleme teoretice si practice in cercetarea la fata locului in echipa complexa, in cazul infractiunilor de omor;
Tablan Costel Paul - 29.08.2009
Importanta cercetarii locului faptei in cazul infractiunilor de omor consta in aceea ca
organul de urmarire penala are posibilitatea de a percepe direct locul savarsirii si
consecintele infractiunii, de a stabili imprejurarile in care s-a comis fapta si de a-l
identifica pe autor, prin descoperirea, fixarea, ridicarea si cercetarea criminalistica a
urmelor si mijloacelor materiale de proba.
Locul savarsirii faptei este cel mai bogat in urme sau date referitoare la infractiune
si la autorul acesteia, astfel ca de modul in care se efectueaza intreaga cercetare, cautare
si ridicare a urmelor sau a probelor materiale, ca si fixarea rezultatelor, va depinde, intr-o
mare masura, solutionarea cazului, identificarea autorului, precum si a celorlalti participanti
la comiterea faptei penale.
Particularitatile cercetarii la fata locului in cazul infractiunilor de omor;
Tablan Costel Paul - 29.08.2009
Cercetarea la fata locului se inscrie printre activitatile de baza ce contribuie in mod
substantial la aflarea adevarului in cauza, de ea depinzand lamurirea problemelor
referitoare la faptele si imprejurarile acesteia, inclusiv cu privire la persoana infaptuitorului.
Echipa operativa care se deplaseaza la fata locului in asemenea cazuri este
compusa din procuror criminalist, ofiteri de investigatii criminale, medic legist, specialisti
criminalisti si conducatorul cu cainele de urmarire, acestora, dupa caz, adaugandu-li-se
specialisti din alte domenii de activitate.
Clasificarea generala a urmelor;
Comisar Besu Benoni - 29.08.2009
Savarsirea faptelor in general si a faptelor prevazute de legea penala are loc de
cele mai multe ori prin contact fizic cu anumite entitati, apartinand mediului ambiant de la
locul comiterii faptei sau intamplator aflate in acel loc.
Acest contact, lasa in mod firesc, unele urme asupra locului savarsirii sau asupra
obiectelor aflate acolo in timpul comiterii faptei. Alteori, la locul comiterii faptei au ramas ori
au fost uitate unele obiecte apartinand faptuitorului sau lucruri fara de valoare (fire de par,
fragmente de imbracaminte, resturi de tigari) dar care pot avea legatura cu persoana care
a participat la comiterea faptei.
Criminalistica s-a consacrat ca una dintre principalele stiinte ale procesului judiciar,
intrucat serveste la determinarea materialitatii faptelor penale, la dovedirea infractiunii si la
stabilirea vinovatiei infractorului, identificat prin procedee criminalistice si, prin esenta sa
ca si prin spiritul pe care il promoveaza, este inchinata unui scop deosebit : aflarea
adevarului, indiferent in favoarea cui este stabilit.
Pentru a putea intelege exact esenta si spiritul stiintei criminalistice, destinata
investigarii faptelor penale, se poate aminti moto-ul pe care reputatul criminalist roman Constantin Turai l-a asezat pe prima pagina a lucrarii sale, aparuta in urma cu aproape 50
de ani si intitulata “Criminalistica si tehnica criminala”: “Se aude de dincolo de milenii
glasul napastuitilor lumii care striga prin glasul napastuitilor de astazi, ca un ecou
perpetuu; descoperiti mana criminala, mana care a facut atata rau omenirii, mana care
lucreaza mereu in umbra, mana care se vrea mereu ascunsa, mana care ne fura si ne
ucide, trecand triumfatoare spre eternitate”.
Uniunea Europeana si antiterorismul. Riposta impotriva terorii si respectarea drepturilor omului in Europa;
Zecheru Nicolae - 06.09.2009
The present paper is presenting the grounds of terrorist acts mainly as a result of the despair of the poor citizens from the Third World, oppressed and deprived of their rights, who feel humiliated by the citizens of the developed countries.
Also, in the beginning the report, there is an important distinction between the war against terror and combating terrorism. Thus, the war against terror is to notice and fight erosion of the fundamental human rights.
Combating terrorism is an action designed to prevent deliberate acts of terrorism. Therefore, fighting terrorism was often categorized as a pretext to intervene with force in different parts of the world.
Actuala criza financiara - implicatii pentru securitatea nationala;
Zecheru Nicolae - 06.09.2009
There is an indestructible link between the economic development / financial crisis and national security, a proportional link between the economic development and national security and in inverse ratio between the depth of the financial crisis and national security. It is argued the fact that a financial crisis is placed among the greatest threats to world security.
In presenting the report Oxford Research Group (ORG), it is emphasized the fact that the global economy is currently experiencing the biggest economic crisis in the last two generations, which creates a dilemma: either respond as a global community or as a small group of rich and powerful countries.
In resolving this dilemma, the content of the report refers to the need to introduce fundamental economic reforms to reduce rich-poor ratio, to control the global competition for energy resources, to establish a fair trade, to assess certain debts. It is meanwhile noticed that, on the financial crisis background, powerful elites tend to maintain security through military means.
Noua cultura a terorismului;
Zecheru Nicolae - 06.09.2009
Studies conducted on terrorism show the current manifestations of it as political, military and civilian violence with mega terrorism trends.
An interesting research on forms of manifestation of terrorism is made in this report with reference to information war and terrorism .
Resorting to justified arguments, the author highlights the truth that the spectrum of information conflict goes from the military to the societal dimension, showing also that terrorism is evolving towards the so-called network war.
Relatia politie - comunitate in cadrul sistemului de ordine publica;
Lector.univ.dr. Pop Stefan - 30.10.2009
Scara alarmanta a criminalitatii, ingrijoratoare prin proportiile sale actuale, concomitent cu reducerea constanta (ca efect al crizei economice) a resurselor materiale si umane alocate fortelor de politie, reclama o mai buna organizare a efortului general de aparare a valorilor sociale fundamentale a drepturilor si libertatilor cetatenilor.
In acest context se impune ca o necesitate vitala ca prevenirea criminalitatii sa devina o misiune permanenta a organelor de politie. Realizarea unui echilibru intre munca de prevenire si cea de combatere a infractionalitatii trebuie privit sub aspectul dinamic, in sensul deplasarii accentului fata de o latura sau alta, in functie de ordinea prioritara stabilita prin politica statului in domeniul apararii sociale, combaterii criminalitatii si realizarii unui climat de ordine si liniste publica.
Actuala Constitutie a Romaniei prin art.22, art.23, art.26 art. 41, Legea nr 26 din 1994 cu privire la Organizarea si functionarea Politiei Romane enumera clar atributiunile ce revin politiei in activitatea sa de aparare a cetateanului, de protejare a drepturilor si libertatilor fundamentale ale acestuia, in realizarea prevenirii criminalitatii, contribuind prin aceasta la realizarea unei societati democratice stabile.
Psihologia conflictului;
Lector.univ.dr. Pop Stefan - 30.10.2009
Persoanele incadrate in politie, fie ei ofiteri sau agenti sunt o parte a societatii in care traim si ne dezvoltam zi de zi. Ei sunt cetateni ai acestei tari si conform legii fundamentale sunt alegatori si purtatori de drepturi.
Politistul in perioada imparatilor indeplinea ordinele fara comentarii dar astazi cadrul societatii acest rol s-a schimbat. Astazi, in societatea democratica a Romaniei sunt in joc multe interese, pareri si pozitii ale cetatenilor.
Multitudinea schimbarilor din structura societatii democratice duc la randul sau si la aparitia multor stari conflictuale. In comparatie cu vremurile dinainte, traim astazi intr-o zona geografica cu un grad ridicat de populare, iar o viata normala si linistita nu poate fi asigurata decat printr-un pachet mare de norme de convietuire sociala (legi, ordonante).
Negocierea si diferente culturale;
Lector.univ.dr. Pop Stefan - 30.10.2009
Deoarece indivizii au trasaturi, comportamente si abilitati diferite, o definitie a negocierilor nu poate exista atata timp cat ele sunt instrumente la indemana oamenilor, iar in lipsa retetelor universale cunoasterea comportamentului uman devine esentiala, alaturi de informatiile acumulate anterior. O parte din succesul negocierilor va fi asigurat de corectitudinea propriilor presupuneri si de capacitatea de a anticipa presupunerile partenerilor, asta deoarece toti participantii la o negociere fac anumite presupuneri.
Teoria negocierii apartine domeniului sociologiei si psihologiei sociale, mai exact segmentului care studiaza comportamentul uman in diferite situatii sociale si modul in care oamenii vor sa apara in fata semenilor lor. In viata sa sociala, fiecare individ se prezinta pe sine si activitatea sa, cauta sa orienteze si chiar sa controleze impresiile semenilor sai, joaca un rol si are un statut, foloseste o serie de tehnici pentru a obtine succese raportate la motivatiile sale. Cu toate acestea, contrar intentiilor pe care le are, pe parcursul contactelor sale sociale individul va fi analizat de colectivitate, care va trage unele concluzii in functie de atitudinea, mentalitatea si comportamentul emotional al acestuia.
Prevenirea criminalitatii - o modalitate de reducere a criminalitatii impusa de etapa actuala;
Lector.univ.dr. Pop Stefan - 30.10.2009
Predispozitia spre infractiune este uimitor de rezistenta la tentativele de a o schimba, in special intr-un stat de drept care interzice mijloacele radicale asupra persoanelor. Aceasta nu inseamna ca delincventii nu se reabiliteaza insa, deocamdata, nu se cunoaste ce trebuie sa se faca pentru a accelera procesul "mutual" de maturizare.
In elaborarea programelor de prevenire sunt adesea trecute cauzele imediate ale criminalitatii. Deciziile delincventilor sunt puternic influentate de circumstantele de moment (un autoturism descuiat, obiecte lasate la vedere ). Delincventii se adapteaza circumstantelor si datorita faptului ca ei reactioneaza la incitari si provocari si de aceea cauzele imediate ale criminalitatii nu pot fi ignorate in realizarea activitatii de prevenire a criminalitatii.
Zona de siguranta;
Lector.univ.dr. Pop Stefan - 30.10.2009
Zone de siguranta in jurul scolilor - noi posibilitati pentru realizarea conceptului de ordine publica in Austria.
La data de 01.01.2005, odata cu aparitia legii politiei a intrat in vigoare si art. 36, articol ce da posibilitatea politiei sa creeze asemenea zone de siguranta. Acestea se vor constitui in special in zonele adiacente scolilor cu scopul de a proteja tineretul. La constituirea zonei de siguranta se va preciza ca in conformitate cu art. 36 se va proceda la indepartarea sau la interzicerea accesului persoanelor ce pun in pericol siguranta zonei. Articolul 36 nu prevede in mod expres situatiile in care o persoana poate fi indepartata si nici situatiile in care se aplica interdictia de a patrunde in zona. Acest articol creeaza posibilitatea politistilor sa indeparteze persoanele ce pun in pericol siguranta zonei sau sa interzica accesul acestora. Numai in Viena sunt aplicate lunar 170 de asemenea interdictii.
Cartile sunt reproduse si prezentate cu acordul autorilor fiind protejate de legile in vigoare.
Cartile trimse de autorii spre publicare sunt prezentate cu ajutorul si permisiunea Editurii AIT Laboratories s.r.l.
Orice reproducere integrala sau partiala, in orice forma scrisa sau electronica,
fara acordul scris a FarmaLine ro s.r.l. este interzisa.
Este permisa reproducerea partiala a informatiilor prezentate numai pentru uz personal sau educational.
Este interzisa reproducerea orcarei informatii prezentate in acest site fara acordul scris din partea FarmaLine ro s.r.l.
.gif)
